当日快讯：因未按规定识别客户身份等，厦门银行泉州分行被罚153.5万 天天消息
2023-05-12 18:39:56 来源：华南科技网
(资料图)
5月12日，中国人民银行福州中心支行行政处罚信息公示表显示，2023年5月4日，厦门银行股份有限公司泉州分行被警告，没收违法所得120001元，并处罚款155万元。违法行为类型为：未按规定报送统计报表；商户实名制落实不到位；现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；未按规定开展持续的客户身份识别；未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。
x